在过去十年里,美国当局从哥伦比亚进口了超过300亿美元的商品,这些商品没有出现在这个南美国家的出口统计数据中。
美国人口普查局(USCB)在过去十年中公布的哥伦比亚进口商品总额为1579亿美元,而贸易伙伴之间的统计差异相当于其中的19%以上。
USCB没有报告进口服务,这意味着差距可能要大得多。
贸易申报不符
如何解释这种差异?
根据税务机构DIAN的数据,哥伦比亚的税收总额为出口2012年至2021年间,对美国的出口价值1275亿美元。
这比USCB同期报告的进口货物少了304亿美元。
根据美国贸易代表的说法(美国贸易代表办公室),2019年美国从哥伦比亚进口的商品仅占75%。
美国贸易代表办公室在其网站上夸耀说,包括服务在内,美国从哥伦比亚的进口总额为187亿美元。
不合理的是,根据DIAN的数据,哥伦比亚2019年对美国的出口总额略高于115亿美元。
黄金和可卡因
哥伦比亚税务机构上月表示,自2012年以来,其海关部门已标记出500多家涉嫌向海外发送虚假商品和服务发票的公司。
被印度统计局标记的许多公司都是黄金等贵金属的注册交易商。
的DIAN列表是不是类似于所谓的美国财政部的“核心人物名单”该法案禁止与370家涉嫌洗钱或资助非法武装组织的哥伦比亚企业进行贸易。
主要区别在于,美国的名单中包含的黄金公司要少得多,尽管这种金属“正在成为非法武装组织最重要的资金来源,甚至超过了可卡因走私”。根据美洲国家组织打击跨国犯罪部的说法(美洲)。
这证实了国际刑警组织的说法,并得到金融犯罪执法网络提出的指控(FinCen),该机构去年11月表示,石油开采也在为非法武装组织提供资金。
有报告称,在冲突地区,包括非法开采和盗窃石油在内的环境犯罪为武装团体提供了约38%的非法收入,超过了包括贩毒在内的任何其他非法活动。
FinCen
联合国毒品和犯罪问题办公室在哥伦比亚,非法武装组织(GAO’s)和有组织犯罪集团(GCO’s)都参与了黄金贸易和洗钱活动。
这种洗钱活动是通过其他方法,其中包括通货膨胀合法黄金出口发票或虚假黄金出口发票;根据全球金融诚信组织2021年的一份报告该报告分析了2010年至2018年的黄金出口。
哥伦比亚称其出售了价值117亿美元的黄金,但美国的记录是购买了139亿美元。没有出现的22亿美元没有进入哥伦比亚经济,而是留在了一些金融藏身处。
全球金融诚信调查员马里奥·瓦伦西亚说
此外,据美洲国家组织(OAS)的跨国犯罪机构称,哥伦比亚出口的黄金远远多于开采的黄金,这表明在供应链的某个地方,非法开采的黄金被添加到合法开采的黄金中。
2019年,哥伦比亚报告的黄金出口量比当年的全国黄金产量高出约10吨。在前几年,这种差异更加明显。这表明可能存在大规模的非法黄金出口,以及通过伪造哥伦比亚黄金出口发票进行贸易洗钱的做法。
美洲国家组织打击跨国犯罪司
无论如何,来自美国和其他国家的进口商向哥伦比亚输送的资金远远超过其贸易伙伴实际出口的资金。
联合国和美洲国家组织的报告重点关注黄金贸易,这一领域尤其脆弱,但洗钱者可以利用任何形式的国际贸易进行基于贸易的洗钱。
从美元换成比索
的美国财政部在2021年表示它认为哥伦比亚跨国犯罪组织(TCO)每年通过在美国销售可卡因获得100亿美元,主要是通过“黑市比索兑换和贸易洗钱”与他们的美国同伙。
的美国联邦调查局(FBI)于2019年通知了美国国会美国的合法经济已经被洗钱者渗透,他们也参与黄金交易。
美国市场在全球贵金属交易中发挥着关键作用。TCO利用美国法规,将非法开采的黄金出口到美国,为拉丁美洲的犯罪活动洗钱,非法所得达数十亿美元。
FBI助理副局长雷吉娜·汤普森
事实上,美国联邦调查局表示,参与哥伦比亚可卡因和黄金出口的TCO是“对美国国家安全和国际人权的威胁”。“继美国之后”金融犯罪执法网络(FinCen)声称据国际组织估计,全球每年非法采矿的收益在120亿到480亿美元之间。
联邦调查局强调,该机构“仍然致力于打击这一威胁”,并“致力于与该地区的政府合作”,这些政府认为非法采矿是“重要的优先事项”。
这说起来容易做起来难,因为美国“检察官必须证明潜在的犯罪是一项特定的非法活动,才能获得洗钱定罪”。执法官员告诉美国国会政府问责局去年。
他们补充说,合法矿业公司涉嫌参与非法开采黄金,这使得“黄金的来源难以追查”。
挂名公司和公证人
像哥伦比亚DIAN所标记的幌子公司,离岸避税天堂的空壳公司,以及通过公证处转移资产,这些都使洗钱诈骗的侦查变得更加复杂。
为了说明这一点,加拿大矿业公司Aris在哥伦比亚的主要子公司注册了他的公司波哥大在向工业和贸易监督部门和DIAN注册为同名巴拿马公司的子公司之前,于2009年在公证处注册。
这种结构允许阴暗的投资者有效地拥有一家公司,该公司以哥伦比亚的一个幌子人的名义注册。
与母公司位于离岸避税天堂的其他矿业公司以及由分包商经营矿山的一系列合并,使阿里斯的帝国成为一个由拉丁美洲和非洲公司组成的不透明网络。
十多年来,这家加拿大控股公司在哥伦比亚的子公司被指控与裙带资本家和非法武装组织有联系。
腐败
另一个问题是,许多政府官员对洗钱的利润比对国家安全、人权或打击犯罪更感兴趣。
2020年7月,时任美国司法部监察长迈克尔·霍洛维茨发现,美国缉毒局在2015年至2017年期间洗钱数千万美元。
当时的dea首席合规官玛丽·谢弗(Mary Schaefer)在回应中保证,“近年来取得了重大进展,这一努力今天仍在继续”。
然而,在2021年12月,一名DEA特工因与一名“哥伦比亚公职人员”洗钱而被判处12年监禁,三个月前,他的一名同事因涉嫌与毒贩有联系而向法庭撒谎而被判处13年监禁。
当我的当事人加入缉毒局的时候他被教育如何腐败,如何违法。
被定罪的缉毒局特工何塞·伊扎里的辩护律师
在哥伦比亚,对与毒品交易和黄金出口有关的洗钱活动的调查也受到腐败的阻碍。
控方负责金融犯罪的负责人巴哈蒙(Luz Angela Bahamon)面临多项腐败指控,其中一项涉及一个非法黄金走私网络。
哥伦比亚金融风险分析公司Infolaft今年7月发布的一项研究显示,在21%的被调查案件中,国有实体被用来洗钱。
这种有组织犯罪在政府和全球贸易中的渗透,使得在不关闭全球贸易的情况下,在洗钱方面执行法律几乎是不可能的。